Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
14.04.2023 15:23


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросам повестки дня:

По вопросу № 3:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Членов Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»

Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два) члена Совета директоров.

Решение Совета директоров по вопросу повестки дня: принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.

По вопросу № 4:

«Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью» принято решение:

«Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»

Заинтересованный Член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение Совета директоров по вопросу повестки дня: принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.

2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023г. № 98/З.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.В. Захарова

3.2. Дата 14.04.2023г.